Банковская тайна
Тема: Банковская тайна
Дипломная работа Банковская тайна
Предмет: Банковское Дело
Тип работы: Дипломная работа
Год написания: 2008
Количество страниц: 71
Количество источников: 55
Номер заказа: 000293-11377
Цена: 3000 рублей
Купить работу



Информация о дипломной работе "Банковская тайна":

Оглавление: Введение 2
Глава 1. Общая характеристика банковской тайны в Российском и зарубежном праве 6
1.1. Понятие банковской тайны и ее правовое регулирование 6
1.2. Соотношение банковской и иных видов информации с ограниченным доступом 22
1.3. Источники правового регулирования 29
Глава 2. Современное состояние и проблемы банковской тайны 30
2.1. Субъектный состав банковской тайны 30
2.2. Порядок предоставления сведений, составляющую банковскую тайну тайн 34
2.3. Ответственность за нарушение банковской тайны 39
Заключение 40
Список использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы: 43
Источники: I. Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации 1993 г. // Российская газета. - 1993. - № 237.
2. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Российская газета. - 1996. - № 23, 24, 25.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1 (часть I). - Ст. 1.
4. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрании законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (Часть I). - Ст. 3418.
5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2005. – № 1. (часть I). - Ст. 44.
6. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. – № 31. (часть I). - Ст. 3434.
7. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрании законодательства Российской Федерации. - 2007. - № 41. - Ст. 4849
8. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 52 (часть I). - Ст. 5029.
9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448.
10. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 32. - Ст. 3283.
11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Ведомостях съезда народных депутатов РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357.
12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.
13. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 41. - Ст. 4673.
14. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 10. - Ст. 1127.
15. Письмо ЦБР от 30 июня 2003 г. № 99-Т «О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну» // Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов. - 2003. - № 36.
16. Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестнике Банка России. - 2005. - № 37.
II. Специальная литература
1. Анищенко И.И. Правовой режим профессиональной тайны // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Вып. 3. - Ставрополь. С. 50.
2. Акимов А. Во мраке банковской тайны // Юрист. - 2003. - № 27.
3. Белых В., Скуратовыми М. Гражданский кодекс и банковское законодательство // Хозяйство и право. - 1997. - № 4.
4. Бачило ИЛ. Информационное право. Основы практической информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2003.
5. Варламов В.Ю., Гасников К.Д. О некоторых правовых аспектах обеспечения в Российской Федерации банковской тайны // Право и экономика. – 2008. - № 12.
6. Гизатуллин Ф. Банк клиента не выдаст? Нормативное регулирование понятия банковской тайны // Бизнес-адвокат. - 2004. - № 7, 8.
7. Давыдов А.В, Анализ ответственности за банковские правонарушения // Юридическая работа в кредитной организации. – 2007. - № 1.
8. Зайцева В. Страшные тайны за банковской дверью // Бизнес-адвокат. - 1999. - № 23.
9. Ивлиев Д. Плюсы и минусы коммерческой тайны // Бизнес-адвокат. - 2003. - № 12.
10. Карчевский С. Банковская тайна: Проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. - 2000. - № 4.
11. Козина С. Банковская тайна и прокурорский надзор. 2001.
12. Кузнецов А.П., Папеева К.О. Проблемы уголовно-правовой охраны института тайны // «Черные дыры» в Российском законодательстве // Юридический журнал. - 2004. - № 3. - С. 71.
13. Комментарий к Федеральному закону «б информации, информатизации и защите информации» М.: ЗАО Юстицинформ, 2004.
14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть вторая // Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М - НОРМА, 2005.
15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая // Под ред. проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат; Право и закон, 2003.
16. Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях // Под общей редакцией Э.Г. Липатова и С.Е. Чаннова. ООО «Новая правовая культура». 2007.
17. Мельниченко Р.Г. Нетрадиционные источники поверенного права // Юрист-Правоведъ (Ростов-на-Дону). - 2005. - № 2. - С. 16-18.
18. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. - "Юстицинформ", 2008.
19. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: Юристъ, 1997.
20. Ольховская Н.П. Правовое регулирование банковской тайны // Юридическая работа в кредитной организации. – 2006. - № 6.
21. Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. - 1997. - № 6-7.
22. Пилипенко Ю.С. Особенности профессиональных тайн // Законодательство и экономика. – 2008. - № 3. – С. 25.
23. Рудичева Н.И. Опыты кодификации банковского законодательства // Юридическая работа в кредитной организации. – 2005. - № 4. – С. 65.
24. Рожнов А.А. Уголовно-правовая охрана профессиональной тайны: Дисс.: канд. юрид. наук. - Ульяновск, 2002.
25. Суслова С.И. Тайна в праве России: цивилистический аспект: Дисс. : канд. юрид. наук. - Иркутск, 2003.
26. Селивановский А. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. – 2006. - № 8, № 9.
27. Страунинг Э.Л. Сальникова Т.А. О банковской тайне в условиях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Право и экономика. -2007. - № 10.
28. Скобликов П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования // Российская юстиция. - 1997. - № 11.
29. Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию (к учению о судебных доказательствах) // Тайна преступника. - М., 2002.
30. The EC Tax Journal 2003, Volume 7, Issue 1.
31. Improving Access to Bank Information for Tax Purposes. The 2003 Progress Report. OECD, 2003.
32. Improving Access to Bank Information for Tax Purposes. OECD, 2000.
33. Fr. Neate Bank Confidentiality YBA. 1997. Р. 197-204.
34. http://www.nomad.su/?a=4-200210290014 (ссылка на интернет ресурс)
III. Материалы судебной практики
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 21. - Ст. 2058.
2. Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. № 10-О «По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 2005. – № 3
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 июня 2004 г. № 77 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2004. - № 8.
4. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 августа 2003 г. по делу № А78-1762/03-С2-9/122-Ф02-2641/03-С1. // СПС «Гарант». Версия от 29.01.2009 г.
5. Решение May LJ по делу Lipkin Gorman v Karpnale Ltd [1989
Купить работу
Рекомендуемые работы:

Сущность и принципы организации управления финансами корпораций.

Инвестиционная деятельность коммерческих банков

Оценка финансового состояния коммерческих банков России

3 шага для получения дипломной работы

Сделайте выбор
дипломной работы

Оплатите заказ
банковской картой

Получите дипломную работу
на почту